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KYB COLOCA PAYMENTS
Acta de constitución.
(Documento oficial que acredita la creación legal de la empresa. Incluye información clave como la fecha de constitución, los fundadores y los detalles del objeto social de la compañía.)
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Documento Fiscal.
(Certificación o comprobante emitido por las autoridades fiscales del país donde la empresa está registrada, que demuestra que la empresa está al día con sus obligaciones tributarias.)
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Identificacion del representante legal.
(Copia del documento oficial de identidad (pasaporte, cédula, etc.) de la persona designada legalmente como representante de la empresa, con firma y foto.)
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Estados Financieros del ultimo año.
(Informe financiero auditado o certificado que detalla la situación económica de la empresa en el último año fiscal, incluyendo activos, pasivos, ingresos y egresos.)
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Composición accionaria >5%.
(Lista de todos los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, incluyendo detalles como nombres, porcentajes de participación y, en algunos casos, identificaciones.)
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Certificacion de la actividad que realiza la empresa firmada por el Representante Legal.
(Documento en el que el representante legal de la empresa declara formalmente la actividad principal de la empresa, firmada y sellada oficialmente.)
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Documento fiscal representante legal.
(Comprobante de situación fiscal o registro de identificación tributaria del representante legal de la empresa, que confirma que está al día con sus obligaciones fiscales personales.)
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Origenes de fondos.
(Declaración que explica de dónde provienen los fondos iniciales y operativos de la empresa, incluyendo inversiones, préstamos, capital propio, entre otros.)
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Certificado bancario (no mayor 90 dias).
(Documento emitido por el banco donde se tienen las cuentas de la empresa, que certifica la existencia de la cuenta y su saldo, con fecha no mayor a 90 días desde su emisión.)
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